برچسب ها
برچسب: پولشویی
پولشویی خرید و فروش می کرده است ...
کد خبر: ۱۲۹۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
رییس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان مطرح کرد:
دلیل تصویب 4 لایحه علیه پولشویی و حمایت از تروریست...
کد خبر: ۱۲۰۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
قائم مقام بانک مرکزی :
در حال تصویب مبارزه با پولشویی و فساد نیاز به... قابل نظارت و بالقوه خطرناک برای مقاصد پولشویی نظیر بیت...
کد خبر: ۱۱۹۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
زمینه آموزش و پرورش یادداشت تفاهم همکاریهای مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۱۹۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
تقلب پولشویی کلاهبرداری و روش های مقابله با آن و...
کد خبر: ۱۱۹۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
سخنگوی وزارت امور خارجه:
مرتبط با پولشویی و قید شدن نام ایران در آن...
کد خبر: ۱۱۹۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
سردار وحیدی
در ظاهر به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل...
آمریکا با پولشویی مواجه بود اف ای تی اف fatf... به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل شده است...
کد خبر: ۱۱۹۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
تروریستی از سیستم بانکی و پولشویی و نظایر آن استفاده...
کد خبر: ۱۱۹۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
دادستان تهران:
کسی شرکتی را با هدف کلاهبرداری و پولشویی تاسیس می...
کد خبر: ۱۱۸۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین تهران و...
کد خبر: ۱۱۶۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی... با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام...
کد خبر: ۱۱۶۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
هشدار بانک مرکزی؛
حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه پولشویی و فرار...
کد خبر: ۱۱۵۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
محسن هاشمی تاکید کرد:
کافی را ندارند و از قرارداد پژوهشی برای پولشویی و...
کد خبر: ۱۱۵۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
به دادستان کل کشور درباره پولشوییمعاون اول قوه قضاییه درباره... بحث پولشویی آقای ظریف و نامه او به دادستان کل... بر پولشویی در نامه قید نشده است وی افزود پرونده... های پولشویی در کشور است که بعضی از این پرونده...
کد خبر: ۱۱۳۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
روحانی در دومین اجلاس رؤسای مجالس ۶ کشور
بزه کاری قاچاق پولشویی و تروریسم به یکدیگر ملحق شده...
کد خبر: ۱۱۲۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
قاسمی
امور خارجه درباره اظهارات ظریف درباره پولشویی در کشور گفت...
کد خبر: ۱۱۲۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
بانک مرکزی؛
به پولشویی سنجش اصالت و هویت کاربر خصوصا در فضای...
کد خبر: ۱۱۲۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
جلالی در جمع خبرنگاران:
نیست رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص موضوع پولشویی...
کد خبر: ۱۱۲۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی؛
و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد ...
کد خبر: ۱۱۱۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
سخنگوی وزارت امور خارجه:
پولشویی از سوی وزیر خارجه است اظهارداشت هیچ درخواستی از... وزیر امور خارجه درباره پولشویی روشن بود و نیاز به... و گفتم اگر این جملات پولشویی در ایران از سوی... با پولشویی ارائه کرده که 15 هزار میلیارد تومان بوده...
کد خبر: ۱۱۰۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸