برچسب ها
برچسب: پولشویی
در جلسه هیات دولت
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۸۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
موکلم براساس تحقیقات هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی... و مشارکت در پولشویی آمده است که مستندات قانونی کیفرخواست... داده نشده است و اتهامات پولشویی موکلم براساس اسناد دفتری...
کد خبر: ۵۶۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
محمد رضا کلامی خبر داد
پولشویی نیز جلوگیری می شود وی همچنین افزود امکان توسعه...
کد خبر: ۵۶۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
رییس جمهوری در جمع سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد
جدی با پولشویی فضای حقوقی مساعد برای سرمایه گذاری در...
کد خبر: ۵۱۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
خوانساری در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی
حسابرسی داخلی توجه به مقررات پولشویی و مدیریت ریسک به... بانک های ایرانی مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت می... های زیاد قوانین مقابله با پولشویی و تروریسم یا قوانین...
کد خبر: ۵۰۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
در نظام اقتصادی کشور, مشارکت در پولشویی گسترده و بدهی...
کد خبر: ۴۷۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
گزارش شش ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای برجام
عللی مانند مقررات مربوط به پولشویی یا fatf و یا...
کد خبر: ۴۶۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
کرباسیان مطرح کرد
قوانین کامل مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی...
کد خبر: ۴۴۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
در دوازدهمین جلسه دادگاه دو متهم نفتی
الارض, اخلال در نظام اقتصادی کشور, مشارکت در پولشویی گسترده...
کد خبر: ۴۳۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
رییس جمهور در جلسه رای اعتماد مجلس به وزاری پیشنهادی
مبارزه قاطع با پولشویی و فسادهای سازمان یافته در مسائل... و آیین نامه هایی که در زمینه پولشویی و مسائل... با پولشویی به ما سفارش کند گفت ما در زمینه... مبارزه مالی با تروریسم و پولشویی باید پیشگام باشیم ما...
کد خبر: ۴۳۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
فی الارض اخلال در نظام اقتصادی کشور مشارکت در پولشویی...
کد خبر: ۴۳۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
خسروتاج
موضوع مبارزه با پولشویی و ارتباط یکپارچه سیستم گمرکی و...
کد خبر: ۴۲۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
اقتصادی کشور مشارکت در پولشویی گسترده و بدهی یک میلیارد...
کد خبر: ۴۲۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
لیست سیاه هستند این امکان وجود دارد که پولشویی انجام...
کد خبر: ۴۲۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
در حوزه پتروشیمی
قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا...
کد خبر: ۳۹۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
وزیرنفت
۲۰۱۷ قوانین مبارزه با پولشویی در بانکهای چین به اجرا... به اجرای قوانین جدید مبارزه با پولشویی در چین است... پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و... افزون بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین مشکل...
کد خبر: ۳۹۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
رئیس سازمان مالیاتی
اطلاعات سامانه های مبارزه با پولشویی است ...
کد خبر: ۳۸۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
رئیس کل بانک مرکزی
مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از...
کد خبر: ۳۶۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی
را از منظر ریسک امکان آلودگی به پولشویی و تأمین...
کد خبر: ۳۶۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
پولشویی تاسیس شد این گروه سال 2000 برای نخستین بار... کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی... در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده بود با...
کد خبر: ۳۶۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳