برچسب ها
برچسب: پولشویی
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد:
مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و... پولشویی انجام داده است ادامه داد اما در این خصوص...
کد خبر: ۸۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نعمتی:
در نشست غیرعلنی مطرح شد لایحه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۸۸۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
مرجع تصمیم گیر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین...
کد خبر: ۸۶۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
قانون مبارزه با پولشویی – مصوب 1386- نظام بانکی مکلف... است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۸۴۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
جهانگیری:
کردن ارز اظهار داشت مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی...
کد خبر: ۸۴۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
به‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه(س)و عید نوروز انجام شد
نامشروع ۹۰ جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی ۱۰ پولشویی...
کد خبر: ۸۲۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
رئیس بانک مرکزی:
رئیس بانک مرکزی گفت مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کرد سیف افزود مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... مبارزه با پولشویی و انطباق با قوانین بین المللی است... موجب پیشگیری از بروز عملیات مشکوک به پولشویی و تامین... بستری برای پولشویی معاملات مشکوک و عملیات زیرزمینی باشد سیف...
کد خبر: ۸۱۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
رئیس جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی:
راستا سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی مسایل مالی...
کد خبر: ۸۱۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
سیف در پیام به همایش یورومانی
مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است... ملی برای مقابله با فساد قوانین مقابله با پولشویی و...
کد خبر: ۷۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
تراکنش با دستگاه پوز برای جلوگیری از خطرات و پولشویی...
کد خبر: ۷۷۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
عراقچی:
نیز مربوط به مسائل پولشویی و aftf است وی گفت...
کد خبر: ۷۶۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
و موضوعات مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به...
کد خبر: ۷۶۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
سیف:
با ضوابط و مقررات حاکم بر پولشویی تقدیم کرده است...
کد خبر: ۷۵۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
پولشویی و تامین مالی تروریسم مجهز شد و این مساله... پولشویی و تامین مالی تروریسم مجلس دولت و بانک مرکزی...
کد خبر: ۷۴۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
رییس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر
های پاک باشند روحانی مبارزه با پدیده پولشویی گسترش فضاهای...
کد خبر: ۶۷۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
سيف در مراسم هفته پژوهش و فناوري
پولشویی تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی از اهمیت ویژه...
کد خبر: ۶۶۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
رئیس جمهور
ارتباط با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم به...
کد خبر: ۶۴۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
نوبخت
در متن لایحه پولشویی دولت به این موضوع اشاره شده...
کد خبر: ۶۲۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
از اول آذر
مدیرکل مقررات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مبلغ حساب های...
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد... با پولشویی بانک مرکزی گفت خارج کردن این مبالغ از... یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد وی... بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد این...
کد خبر: ۶۱۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
سیف
رئیس بانک مرکزی گفت اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی بزودی...
دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی افزود آئین نامه...
کد خبر: ۶۰۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷