برچسب ها
برچسب: پولشویی
فرهنگی مطرح کرد:
5صندوق شناور ارزی احتمال فساد اداری و پولشویی را افزایش... شناور ارزی احتمال فساد اداری و پولشویی را افزایش می...
کد خبر: ۱۱۰۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
کد خبر: ۱۱۰۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
قاسمی:
در زمینه پولشویی که منجر به واکنش برخی مخالفان و... در خصوص پولشویی بیان شد و متاسفانه بخشی از آن... اما واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین...
کد خبر: ۱۱۰۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
وزارت اطلاعات؛
غیرقانونی و پولشویی ترغیب و اغفال افراد از طریق برگزاری...
کد خبر: ۱۰۹۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
قاسمی:
از قبیل امکان پولشویی مطرح شده نظر وزارت خارجه در...
کد خبر: ۱۰۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
آمادگی داریم در حوزه پولشویی کمک کنیم اما نظارت بر...
کد خبر: ۱۰۵۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
ظریف در صحن علنی مجلس:
قانون پولشویی در زمان ممنوعیت ورود ارز و الان که... پولشویی انجام شود بنابراین مردم را نسبت به برخی مسائل...
کد خبر: ۱۰۴۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پولشویی و مبارزه با تروریسم را وضع می کنیم در... برای اجرای قوانین لازم برای اجرای پولشویی و مبارزه با... با پولشویی و تامین مالی تروریسم وارد مصادق نمی شوند...
کد خبر: ۱۰۴۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
از سوی وزارت خارجه منتشر شد؛
وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی... پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو... پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ قرار... از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از...
کد خبر: ۱۰۲۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
فرار مالیاتی پولشویی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور بسیار... با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور...
کد خبر: ۱۰۱۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ایران کشوری مخالف پولشویی و تروریسم است و اینها برای...
کد خبر: ۱۰۰۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
کرباسیان در دفاع از عملکرد خود در صحن علنی مجلس:
پردازش اطلاعات مالی و تکنیک های مبارزه با پولشویی توانستیم... پولشویی تسهیل شده و مجوزدهی دولت به مردم و کسب... پولشویی را مبارزه کردیم وزیر امور اقتصاد و دارایی با...
کد خبر: ۹۹۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
همتی در تشریح بسته جدید ارزی:
به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند فروش ارز...
کد خبر: ۹۷۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
براساس تصمیم هیات دولت:
مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند...
کد خبر: ۹۷۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
دادستان عمومی خبرداد:
به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود وی پولشویی را...
کد خبر: ۹۶۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت:
و پولشویی را ضروری دانستند و با اشاره به برخی...
کد خبر: ۹۴۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تابلوی نقاشی یا پولشویی خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان... حراجی یا پولشویی مسئله این است درباره حراجی تهران گزارش... برای پولشویی اقتصادی گروه های خاص دانستند و برخی دیگر... دینی ایرانیان مشکل دارد بحث پولشویی و تمیز کردن پول...
کد خبر: ۹۳۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۹۳۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
با موافقت نمایندگان؛
پولشویی در این مملکت قانونی تصویب شود سید علی ادیانی... با پولشویی نیازمند تصویب قانون هستیم همچنین مسعود پزشکیان که... داده شد و در نهایت باید برای مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۹۳۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
رهبر انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس:
مواردی مثل مبارزه با تروریسم و پولشویی مستقلا قانون بگذارد...
با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند ایشان افزودند...
کد خبر: ۹۲۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰