برچسب ها
برچسب: پولشویی
درباره پولشویی و شفافیت است که در داخل برای خود...
کد خبر: ۲۱۹۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
نامشروع قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در...
کد خبر: ۲۱۸۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
حساب های بانکی اجاره ای پولشویی تخلفات گمرکی فرار مالیاتی...
کد خبر: ۲۱۶۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به... و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت...
کد خبر: ۲۱۵۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدرتاکید کرد:
یافته همچون پولشویی پیوندی وجود دارد و وضعیت پیچیده سیاسی...
کد خبر: ۲۱۰۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
رزم حسینی در توضیح برنامه‌های خود مطرح کرد؛
است که با آنها پولشویی می کنند و قانون اجازه...
کد خبر: ۲۰۲۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
عنوان پولشویی اکبر طبری به 12 سال و نیم حبس... ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است وی با اشاره...
کد خبر: ۲۰۰۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
همتی طی یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد؛
های تضمینی برای مقابله با پولشویی از جمله این اقدامات...
کد خبر: ۱۹۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد؛
پولشویی اظهار کرد ضروری است بانکها این نکته را جدی...
کد خبر: ۱۹۵۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
6 قانون مبارزه با پولشویی - لایحه موافقتنامه انتقال محکومین...
کد خبر: ۱۹۳۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
ظریف در صحن علنی مجلس:
کرد مثل بحث های مبارزه با پولشویی و مبارزه با...
کد خبر: ۱۸۸۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا خبرداد:
و پولشویی خبر داد ...
کلاهبرداری خیانت در امانت و پولشویی از یکی از کشور... های دیگر کرده و به نوعی پولشویی هم مرتکب شده...
کد خبر: ۱۸۷۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو پولشویی از طریق... به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال پولشویی از طریق انتقال دو... واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ پولشویی از طریق...
کد خبر: ۱۸۵۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
دریافت رشوه و اقدامات مابه ازای رشوه و پولشویی را... یورو پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت... میلیون ریال پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در... لومار به فرهاد مشایخ پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی...
کد خبر: ۱۸۴۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
درخصوص برنامه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و رانت...
کد خبر: ۱۸۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
سخنگوی قوه قضاییه:
و مشارکت در انجام عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان... ارتکاب جرم پولشویی و محمد مهدی طریقت منفرد فرزند محمد... مجید بهزادی فرزند ابوطالب به جرم ارتکاب پولشویی علاوه بر... از سایپا و مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به...
کد خبر: ۱۸۱۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
و جلوگیری جدی از پولشویی و اقدامات سفته بازانه در...
کد خبر: ۱۸۰۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
یادداشت رئیس کل بانک مرکزی
های مهم جلوگیری ازخلق پول ونیز موضوع پولشویی وتقلب بود... کیف پول در بانک ها وتقلب و اقدامات پولشویی نیز...
کد خبر: ۱۷۷۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
امیر سرتیپ حیدری:
کد خبر: ۱۷۱۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
با پولشویی انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون...
پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی این بانک موظف است... ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۱۳۹۸... خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال...
کد خبر: ۱۷۱۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱