برچسب ها
برچسب: پولشویی
جلسه علني مجلس؛
اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون نمایندگان مجلس با ارجاع لایحه... اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند... پولشویی موافقت کردند در ادامه بررسی این لایحه نمایندگان مجلس... با ارجاع لایحه اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون قضایی و...
کد خبر: ۱۵۵۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
6 قانون مبارزه با پولشویی انتخاب یکی از نمایندگان مجلس...
کد خبر: ۱۵۵۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
دستور جلسات صحن علنی مجلس؛
تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی گزارش کمیسیون...
کد خبر: ۱۵۵۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
با پولشویی در سازمان گمرک خواست تا در جایگاه قرار... پولشویی در سازمان گمرگی گفت در ١٦ تیر ٩٧ دفتر... نمی شود بعد از اظهارات نماینده مبارزه با پولشویی در...
کد خبر: ۱۵۳۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
هایی پولشویی دارد رئیس دادگاه اذعان کرد اینکه ادعا می...
کد خبر: ۱۵۰۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد:
گسترش روابط تجاری و بازرگانی مبارزه با پولشویی توسعه سرمایه...
کد خبر: ۱۴۹۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
پولی و بانکی جرایم حوزه بورس جرایم مالیاتی جرایم پولشویی... با پولشویی سایت های قمار و شرط بندی در فضای...
کد خبر: ۱۴۴۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
وزیر اطلاعات در جلسه فراکسیون ولایی مجلس؛
جلسه فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه در زمینه پولشویی... های بی اساس بخصوص در حوزه پولشویی نیز از دیگر...
کد خبر: ۱۴۳۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
معاون طرح و برنامه :
هم امکان پولشویی در آن وجود دارد زرندی با اشاره...
کد خبر: ۱۴۰۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با... مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد... مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد... و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ...
کد خبر: ۱۳۹۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
وزیر اقتصاد:
حساب های بانکی اجاره ای که با هدف پولشویی و... با هدف پولشویی فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته... پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده زیرا متخلفان ترجیح... اند توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد...
کد خبر: ۱۳۹۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
مصوبات جلسه علني مجلس؛
پولشویی مجری است مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن ۴ ماهه... و با رعایت احکام مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی... ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و... است ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی عبارت است از...
کد خبر: ۱۳۸۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
به نام فرشاد صادقی بوده که وسیله پولشویی آقای امامی...
کد خبر: ۱۳۵۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
آقای قادری ماشین پولشویی آقای امامی بوده است اگر این... دست رضوی برسد که مصداق پولشویی است وی گفت طبق... این مبالغ را مستقیما دریافت نمی کنید چون عملیات پولشویی... کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع پولشویی و پرداخت رشوه...
کد خبر: ۱۳۵۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
به ریاست قاضی مسعودی مقام
چندین ماشین پولشویی گسترده داشته اند و یکی از ابزار... های پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است...
کد خبر: ۱۳۴۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
پولشویی موافقت کردند ...
یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی با... گفت قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین... در ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه... به احتراز از پولشویی کرده است وی افزود دستگاه ناظری...
کد خبر: ۱۳۴۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
با ابلاغ بانک مرکزی
بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی بانک...
کد خبر: ۱۳۳۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
مسعودی‌فر
قضاییه کفت بحث پولشویی می تواند در موسسات غیرمجاز اتفاق... بیفتد درحالی که طبق قانون پولشویی جرم است وی ادامه...
کد خبر: ۱۳۳۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سرپرست سازمان امور مالیاتی:
با فرار مالیاتی پولشویی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور...
کد خبر: ۱۳۲۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه...
کد خبر: ۱۳۲۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵