برچسب ها
برچسب: پولشویی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
در نظر گرفتن سیستم های مقابله با پولشویی مطرح می... بحثی است که در مبارزه با پولشویی مطرح می شود... مورد سوءاستفاده افراد برای پولشویی کلان قرار می گیرد وی...
کد خبر: ۳۲۵۳۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه:
هم شفافیت بیشتر شده و هم پولشویی تقلب و فساد...
کد خبر: ۳۲۵۱۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
سخنگوی قوه قضاییه:
براساس حکم دادگاه کلیه اموال که مورد بحث بزه پولشویی...
کد خبر: ۳۲۳۵۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند ...
برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روزهای... پولشویی و تامین مالی تروریسم را امضا کردند در این... در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بحث... همکاری در زمینه تبادل اطلاعات در خصوص پولشویی تامین مالی...
کد خبر: ۳۲۲۵۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
اجرای قانون جدید چک کاهش پولشویی تسهیل مبادلات و کاهش...
کد خبر: ۳۲۰۳۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
هشدار قوه‌قضاییه درمورد سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی؛
پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر...
کد خبر: ۳۱۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده... حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی...
است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط... نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات... در قانون مبارزه با پولشویی نیست بانک مرکزی مکلف است...
کد خبر: ۳۱۹۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
وزیر اقتصاد خبر داد:
نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا...
دارایی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی... مورد مسئله پولشویی غلبه داشت دچار نوعی عقب ماندگی بودیم... شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین... نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا...
کد خبر: ۳۱۷۳۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
پولشویی است مورد رصد قرار می گیرد و با فعالیت... های پولشویی مبارزه می شود صالح آبادی با بیان اینکه...
کد خبر: ۳۱۱۹۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مبنای شناسایی حساب های معرفی... پولشویی بانک مرکزی حداکثر ۲ درصد و براساس اعلام محمد...
کد خبر: ۳۱۱۸۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
وزارت اقتصاد گزارش داد؛
مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه ای وضعیت بانک از...
کد خبر: ۳۰۹۴۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
در کنار آن مبارزه با پولشویی در مراحل انجام است...
کد خبر: ۳۰۸۶۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
جامعه محصول قابل ارزیابی و مشاهده باشد مبارزه با پولشویی... پولشویی نیازمند تقسیم کار ملی است زیرا به صورت ملی... تصریح کرد شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور همه...
کد خبر: ۳۰۴۱۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
رئیس جمهور در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
منابع مالی از طریق مبارزه موثر با پولشویی اولویت دارد...
کد خبر: ۳۰۳۲۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۹۹۱۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
رئیس کل دادگستری استان تهران:
مقررات پولشویی وی التزام بانک ها به مقررات پولشویی را...
کد خبر: ۲۹۷۵۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
با پولشویی مصوب هیأت وزیران بانک ها و مؤسسات اعتباری...
کد خبر: ۲۹۶۳۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
معاون وزیر صمت:
قانون پیش بینی شده با دو هدف مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۹۳۹۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
رئیس‌کل بانک مرکزی:
موضوع قاچاق و پولشویی باشد بانک مرکزی رصد می کند... برای مثال روز گذشته موردی بود که پولشویی انجام می...
کد خبر: ۲۹۲۸۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آذرماه امسال برای شرکت...
ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 که... مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و... جلسات متعدد شرکت های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی... الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۸۶۴۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴