برچسب ها
برچسب: پولشویی
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و... پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم... و پولشویی است در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین...
کد خبر: ۱۷۰۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
مبارزه با تروریسم و پولشویی انجام دادیم کمترین آسیب در...
کد خبر: ۱۶۹۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سخنگوی قوه قضاییه:
خیر پولشویی جرم است سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به... خیر گفت پول کثیف و پولشویی را برابر ضوابط قانونی...
کد خبر: ۱۶۹۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد:
اعتباری در مسیر انباشت ریسک در مسیر فساد و پولشویی...
کد خبر: ۱۶۹۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
رئیس کل بانک مرکزی:
پولشویی را نیز در کنار مدیریت بازار ارز با قوت...
کد خبر: ۱۶۸۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
رئیس کل بانک مرکزی:
از پولشویی و سفته بازی اعمال نظارت موثر و مبتنی... با پولشویی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ضرورت ارائه اسناد...
کد خبر: ۱۶۷۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
لاریجانی تاکید کرد:
اصلاح مبارزه با پولشویی قانون تشدید مجازات اسید پاشی و...
کد خبر: ۱۶۷۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
رئیسی در همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید:
نمایند حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود جرائم اقتصادی پولشویی جرائم... با پولشویی قاچاق کالا و مبارزه با فرار مالیاتی و...
کد خبر: ۱۶۶۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
به اتهام کلاهبرداری محکوم شده است بابت اتهام پولشویی به...
کد خبر: ۱۶۵۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
در جلسه هیات دولت مطرح شد:
هنری و پولشویی از اهداف این موافقت نامه به شمار...
کد خبر: ۱۶۳۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
روحانی در جلسه هیات دولت:
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و جایگاه...
کد خبر: ۱۶۲۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
جهانگیری:
مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده ای در... کارگروه های مبارزه با فساد و پولشویی می تواند به...
کد خبر: ۱۶۲۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
مصوبات جلسه علني مجلس
اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی... مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب... از اشخاص موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی و... ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی به مدت ۶ سال...
کد خبر: ۱۶۰۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
غیرقانونی و پولشویی از اهداف این موافقت نامه است درخواست...
کد خبر: ۱۵۹۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
وزیر اقتصاد:
با پولشویی در ۲۵۸ ماده تنظیم و سیر آن طی... با پولشویی این آیین نامه به تایید رئیس قوه قضاییه... پولشویی مشخص کند مشکلات آذراب برطرف می شود وزیر امور...
کد خبر: ۱۵۷۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
درباره پولشویی است که دادسرا به آن رسیدگی می کند... و شان آن ها پولشویی نیست اینکه من اصرار دارم...
کد خبر: ۱۵۷۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
واعظی:
شفاف سازی مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که...
کد خبر: ۱۵۶۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
روحانی در جلسه هیات دولت:
نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی مان اتهام پولشویی...
کد خبر: ۱۵۶۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
کشورهای جهان با هدف مبارزه با پولشویی و مبارزه تامین... ملحق شدند و قطعاً مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۱۵۶۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
با پولشویی را گامی مهم در مبازه و ریشه کنی... جهت بررسی خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد...
نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی... مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم... های دولت برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۱۵۵۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳