برچسب ها
برچسب: پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
به صورت غیرحضوری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را...
مبارزه با پولشویی گفت دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی... مبارزه با پولشویی رسید اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که...
کد خبر: ۲۸۳۶۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
ریال در اقتصاد باید شفاف شود مباحث مبارزه با پولشویی... شفافیت برساند که در صورت مبارزه با پولشویی و کامل...
کد خبر: ۲۸۲۶۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس؛
ویژه اقدام مالی در پولشویی نشست با وزیر صنعت معدن...
کد خبر: ۲۷۸۵۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
وزیر صمت خبر داد:
الزام اینماد بر اساس قانون مبارزه با پولشویی وی در... مبارزه با پولشویی الزام شده است که کسب و کارهایی...
کد خبر: ۲۷۵۶۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
به اتهام تبانی در معاملات دولتی ارتشا و پولشویی تحت...
کد خبر: ۲۷۲۰۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
رییس قوه قضاییه تاکید کرد:
مفاسدی نظیر جریانات تروریستی کارتل های مواد مخدر پولشویی و...
کد خبر: ۲۷۰۷۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور:
از افراد متهم در زمینه پولشویی رایانه ای در قم...
کد خبر: ۲۶۴۳۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
و ارزی کشور و پولشویی کلاهبرداری جعل استفاده از سند...
کد خبر: ۲۶۰۰۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
رییس بانک مرکزی:
بانک ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن... مبارزه با پولشویی توسط بانک ها برای جلوگیری از فساد...
کد خبر: ۲۵۲۴۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
وزیر فرهنگ خبر داد:
از مصادیقی مانند پولشویی جلوگیری شود صالحی تاکید کرد به...
کد خبر: ۲۵۰۳۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
قاچاق پولشویی فرار مالیاتی و همچنین بهبود محیط کسب و...
کد خبر: ۲۴۷۸۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که...
کد خبر: ۲۴۷۷۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
پورابراهیمی مطرح کرد:
شفافیت و اجرای قانون مبازره با پولشویی در کشور و...
کد خبر: ۲۴۱۱۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
رییس قوه قضاییه:
پولشویی در استان ها برای جلوگیری از جابجایی پرونده ها... به پولشویی را به موقع به مراجع قضایی ارائه کنند... به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد... کرد صفریان بازپرس شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر لزوم...
کد خبر: ۲۳۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
بانکی و شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی این... جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین... از آن نیازمند تکمیل فرم های مبارزه با پولشویی است... اصلاح قانون چک یک گام در مبارزه با پولشویی است...
کد خبر: ۲۳۵۸۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت:
کشورهای دنیا چارچوب پولشویی و آن چارچوب اولیه ای را...
کد خبر: ۲۳۲۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد ادامه داد... خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی ابلاغ می کنند نقش... با پولشویی و مبارزه با فساد موقوف به تصویب استانداردهای... با مسئله پولشویی فساد و برخورد کند اما مسئله آن...
کد خبر: ۲۳۰۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
مبارزه با تروریسم مقابله با فساد پولشویی و همچنین برگزاری...
کد خبر: ۲۲۷۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضائیه
مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در... با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ در صورتی که... مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی...
کد خبر: ۲۲۱۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
واعظی تاکید کرد:
پولشویی و شفافیت در امور مسائل مالی و بانکی برای... و جلوی پولشویی را خواهد گرفت و هم اینکه روابط...
کد خبر: ۲۲۰۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷