برچسب ها
برچسب: پولشویی
و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی...
ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا eag... المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی... اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین...
کد خبر: ۳۴۵۹۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد:
با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری... با پولشویی تاکید کرد و گفت اگر بانکی با توجه... به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی...
با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک... بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع... سامانه ذینفع واحد در زمینه مبارزه با پولشویی و شناسایی... با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری زمینه بحث و...
کد خبر: ۳۴۵۸۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
مال نامشروع و پولشویی از جمله اتهامات متهمان این پرونده...
تخریب اموال دولتی تحصیل مال نامشروع و پولشویی از جمله...
کد خبر: ۳۴۴۷۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
غریب آبادی:
انسان قاچاق مهاجرین پولشویی جرایم مرتبط با فساد و حوزه...
قاچاق انسان قاچاق مهاجران پولشویی جرایم مرتبط با فساد و...
کد خبر: ۳۴۳۱۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد:
فعالانه تر مراجع قضایی در حوزه های مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۴۲۸۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
پولشویی بسیاری از وجوه درآمدی حاصل از معاملات خود را...
کد خبر: ۳۴۱۵۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
اختلاس و پولشویی برای ۲ مدیر سازمان حفاظت محیط زیست... آزاد است ستایشی اظهارداشت اتهام نفر دوم پولشویی و منع...
کد خبر: ۳۴۰۹۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
رئیس کل بانک مرکزی:
که این کار را انجام می دهند مشمول قانون پولشویی...
کد خبر: ۳۴۰۹۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
جرایم پولشویی و احتکار کالاهای اساسی نیز به ترتیب با...
کد خبر: ۳۳۶۵۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به...
به گزارش عصرپرس دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی...
کد خبر: ۳۳۵۷۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
بانک مرکزی:
بازرسی و مبارزه با پولشویی آن مؤسسه اعتباری بر دریافت...
کد خبر: ۳۳۵۶۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی... پولشویی سازمان یافته عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال...
جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از... تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی پولشویی... مشارکت در پولشویی سازمان یافته متهم ردیف دوم به تشکیل... دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده...
کد خبر: ۳۳۵۲۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
در بخش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تفاهم... نامه سه جانبه خوبی بین ما سازمان مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۳۴۵۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
های پولشویی و تأمین مالی تروریسم است وزارت خزانه داری...
کد خبر: ۳۳۳۵۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
مدیرعامل سازمان حسابرسی:
قانون پولشویی است البته در قانون پولشویی تکالیفی به شرکت...
کد خبر: ۳۳۱۴۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
سخنگوی قوه قضاییه:
کاهش اطاله دادرسی است وی تصریح کرد مبارزه با پولشویی... قانون مبارزه با پولشویی وجهه پیشگیرانه دارد به گفته ستایشی... شورای مبارزه با پولشویی دستور داد که اقدامات مجدانه برای... رسیدگی به پرونده های پولشویی انجام تا مشخص شود فرایند...
کد خبر: ۳۲۹۹۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد؛
برای انواع دارایی ها هستیم حال چه جرم پولشویی باشد... در جلسه شورایعالی مقابله با پولشویی که در وزارت امور... از اختیار مواجهه با اشخاصی مظنون به پولشویی و ایجاد...
کد خبر: ۳۲۸۹۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
سخنگوی قوه‌قضاییه:
تحویل اموال مسروقه و بعضا پولشویی و سایر مواردی است...
کد خبر: ۳۲۷۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
وزارت اطلاعات:
شیوه های پیچیده پولشویی و تأمین تجهیزات مختلف برای تیم... پولشویی با هدف امحای ردها و آثار منافقین را اجرا... مالی تروریسم و پولشویی سازمان یافته تحت پی گرد قرار...
کد خبر: ۳۲۷۰۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
مبارزه با پولشویی را استفاده از همه ظرفیت سامانه های...
و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود... جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و... مبارزه با پولشویی تنظیم مناسبات داخلی تامین مالی اقتصادی کشور...
کد خبر: ۳۲۵۸۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵