برچسب ها
برچسب: پولشویی
معاون بانک مرکزی خبر داد
زمینه مبارزه با پولشویی یکی از مباحثی است که در... توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را... پولی خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۳۵۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
رئیس کل بانک مرکزی خبرداد
عنوان های تطبیق و مبارزه با پولشویی الزامات امنیت تکنولوژی...
کد خبر: ۳۰۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
انضباطی مرتبط با پولشویی مشکلات زیرساختاری در نظام بانکی کشور...
کد خبر: ۲۸۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
طیب نیا
فرار مالیاتی آشکارسازی جریان های مالی پولشویی و خصوصی سازی...
کد خبر: ۲۵۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
جهانگیری
مفاسد نظیر رانت قاچاق و پولشویی از بین می رود...
کد خبر: ۲۲۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
پیوند ثروت، قدرت و امر خیر
و پولشویی تنها یک وجه امور خیر است امری که...
کد خبر: ۱۴۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
تجربیات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۱۱۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
در پاسخ به جریان سازی برخی رسانه های مخالف دولت؛
شورای عالی مبارزه با پولشویی مورد ادعای آن رسانه اقدام...
کد خبر: ۸۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
به پولشویی و همکاری بین پژوهشگاه صنعت ایران و پتروسای...
کد خبر: ۶۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
رییس کل بانک مرکزی در دیدار وزیر اقتصاد اسلواکی
با تصویب قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسیم... و نگران مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسیم هستند اگرچه...
کد خبر: ۵۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
اسپوتنیک:
فرانسه دادستانی بولونی پرونده ای در رابطه با پولشویی تشکیل...
کد خبر: ۵۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸