برچسب ها
رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۳۹۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد:
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر ضرورت لغو تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه و مشارکت جدی و همکاری مؤثر جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد با ایران در ابعاد مختلف، به منظور تقویت مبارزه جهانی با مواد مخدر تاکید کرد.
کد خبر: ۳۷۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
اکبر طبری امروز ۱۴ مرداد ماه وارد زندان اوین شد تا مجازات حبس دوازده و نیم ساله خود را متحمل شود.
کد خبر: ۳۵۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه «تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع» با قرائت کیفرخواست متهمان آغاز شد.
کد خبر: ۳۳۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه درباره برگزاری آزمون وکالت، گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری و کانون وکلای دادگستری نیز در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها آزمون وکالت را برگزار کرد.
کد خبر: ۳۲۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.
کد خبر: ۳۲۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
هشدار قوه‌قضاییه درمورد سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی؛
با پیام هشدار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز و ارسال اطلاعات دارندگان کارت ملی به سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد تبعات مالی برای این افراد در پیش خواهد بود.
کد خبر: ۳۱۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
کد خبر: ۳۱۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت گفت: بخشی از این پرونده پیش تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد و رعیت در مجموع به ۳۵ سال حبس محکوم شده است.
کد خبر: ۲۶۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
امیر سرتیپ حیدری:
فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرد: تاکنون در پادگان‌های ارتش چه در بحث اداری و چه در بحث نظامی مبتلا به ویروس کرونا نداشتیم.
کد خبر: ۱۷۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: براساس هدف مقابله با پولشویی ، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان، برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد.
کد خبر: ۱۷۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز ۹ تیرماه به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۱۳۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
رئیس بانک مرکزی:
رئیس بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.
کد خبر: ۸۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
سیف
رئیس بانک مرکزی گفت: اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی بزودی تقدیم مجلس می‌شود که می‌تواند مشکلات بانکی را کاهش دهد.
کد خبر: ۶۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷