برچسب لیست سیاه fatf
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهمیت خروج از لیست سیاه FATF در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF است.
کد خبر: ۴۱۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۶
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
کد خبر: ۴۱۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم، گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
کد خبر: ۱۵۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸