به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیتهای شفاف در کشور یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی، برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت موثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنشهای پولی در شبکه بانکی است.
وی ادامه داده
است: پس از اعمال موفق کنترلهای لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت
نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنشهای غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون
بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی،
مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون
بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانکها ابلاغ کردم.
وی با بیان اینکه
این اقدامات، جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد
یافت، تاکید کرده است: در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمیدهد که نقل و انتقال
بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی نفعان، انجام
گیرد.